加密货币交易所,币安钱包,币安app官网下载,币安电脑PC版,币安交易所网址,币安app下载,币安邀请码返佣,币安交易所官方网站下载,币安交易所,币安,币安下载,币安注册,币安交易所网址,币安靠谱吗这名用户详尽的记载了整个事件经过,表示自己为OKX4年多的老用户,账户金额为1.1万U,但在今年6月被OKX官方提示补充资金来源证明后,账户被冻结,无法交易、划转、充提,且被官方要求需重新KYC认证并人脸认证,更为诧异的是,资料中还需要填写过去10年的工作经历以及过去5年的就业记录。为了这笔资金,用户无奈提交了过去十几年交的社保证明与更为详细的信息,但即便在上述信息提交后,资金来源信息认证仍未通过,原因是提交的文件和选择的答案不符。在寻求客服帮助未果后,其表示强烈不满,质疑该种资料收集涉嫌超规,并建议用户尽早提现离场。
针对以上评论,各路人士展开了激烈讨论。从社区的整体言论来看,绝大多数用户认为,交易所崛起的根本正是在于用户的持续投入,但星的回复显然有不食肉糜之感,尤其是在当下经济环境较差的背景下,即便贷款炒币在规则上不被允许,但也绝非身涉其中、且在行业中占据重要地位的交易所能置喙。部分观点认为,交易所的合规更应体现在上币标准上,增强币的审查力度,而非聚焦于用户本身,用风控给用户层层设限。针对合规这一问题,也有人士表示OKX完全采取双重标准,一边大肆冻结客户资金,一边不允许用户注销账户,不仅不符合其高调宣称的合规,更是有恶意冻结之嫌,而不是真正做好用户与监管之间的润滑剂。在激烈的情绪下,社媒上已然开始人身攻击,针对星个人的言论也持续发酵。
相比于坚决,也有人士情绪相对平缓。有行业人士就表示,在合规大势所趋的当下,OKX的立场的确尴尬,此举也并非是不可预见,只是在措施与流程上没有考虑周全,再加之创始人盲目下场,才造成了如今的口诛笔伐。吴说主编@WutalkWu也在社媒上表示,“关于OKX 的讨论很多,但确实币圈已经不再是最初的蛮荒时代了。如果你加密资产还不少,幻想无许可、自托管可以保护你,最后结局可能和比特币耶稣一样倒霉。多留个心眼,保留好每一笔来源,该交税交税。币圈好几个百亿级别大佬,合规都做得非常小心,比如国内只发人民币,税一分不少交,一U不发。”此外,也有分析人士认为,OKX仅仅只是要树立政治正确的旗帜,要涉及到客户的根本信息与资金来源难度相当之大,可行性非常之低,投资者大可不必大惊小怪。
实际上,在合规方面,OKX已然属于相当谨慎的一类,不论是曾经提到的自断双臂暂停DEX,还是降低上币频率并向美国监管靠拢,都可印证此点。但即便这样的交易所,也有自相矛盾之处。在此前,在香港施行虚拟资产平台牌照制度后,有超过百家交易所跃跃欲试,币安、OKX也在其中。后续由于香港法规必须遵守大陆客户禁令,几乎所有的离岸交易所全都撤退离开,OKX也赫然在列,恰好也证明了市场与合规的平衡,远非轻易就能达成。纸上功夫还是实质审查,扩大市场还是保护自身,OKX也在一个又一个地选择中摸着石头过河。
当然,对此OKX不可谓不着急,时间来到如今,星的态度亦有所变化。在今日最新的回复中,星明确表示,OKX团队正在日夜兼程,减少误报对用户的干扰,并提到只有1%左右的用户会收到资金来源或者过去多年工作居住信息的问询,强调特定的问询不是出于收集用户隐私信息的目的,更不是配合任何的司法调查,只是为了澄清事实,确保平台不被滥用,明确用户只需如实提供信息,即可完成这些问询。资产和账户安全不会受到任何影响,更不会出现不让用户提币的情况。整体来看,态度开始软化,开始采用感情牌,行为上也有了相对明确的判定标准与规范。
7月4日,FTX 债权人代表 Sunil 在 X 平台发文表示,包括中国在内的49个司法管辖区的债权人可能会失去索赔权,这些地区债权人的索赔资金占总资金的5%,约价值8.25亿美元(以165亿美元总赔付资产计算),其中82%属于中国债权人,索赔资产价值约6.765亿美元。原因是在目前,中国加密货币交易不被允许,也没有可授权的合法分销商。这意味着,国人的投资恐难以追回,但颇为讽刺的是,FTX本就是曾以合规为卖点的交易所。若此事最终确认,这是否意味着即便交易所合规,在现有的监管背景下,国人也难逃“合法没收”的风险?